Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Регулярное обновление знаний для СДЛ и сотрудников: изменения законодательства и практика надзора.

Формат

Онлайн-вебинар

Длительность

1 день

Ближайший старт

Уточняется

Стоимость

По запросу

Для кого этот курс

Специальные должностные лица (для НФО — ежегодно);
сотрудники, ранее прошедшие целевой инструктаж;
руководители подразделений внутреннего контроля.

Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Международные стандарты ПОД/ФТ
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
Итоговое тестирование и ответы на вопросы

Программы готовит Союз «Первая СРО Букмекеров» с учётом практики отрасли.

Вебинар в прямом эфире и доступ к записи после занятия.

Стоимость

По запросу

Скидка для групп от 3 участников из одной организации.

Заявка на обучение

Оставьте контакты — мы пришлём договор, счёт и ссылку на вебинар. Если у вас группа, укажите количество участников.