Курсы для работников спортивных организаций
Время: с 10:00 до 17:30 с перерывом на обед, и несколькими техническими перерывами.
Обучение проводится в дистанционном формате, с использованием платформы webinar.
По итогам аттестации выдается сертификат государственного образца, позволяющий вести профессиональную деятельность в сфере ПОД/ФТ.
Наш учебный центр является партнером МУМЦФМ (Соглашение о сотрудничестве № 133-2024) и имеет право выдавать свидетельства о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ установленного образца.
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
1.1 Международные стандарты ПОД/ФТ
1.2 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
1.3 Надзор в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
2.1 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля
2.3 Критерии выявления операций, подлежащих контролю
2.4Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
2.5 Система подготовки и обучения кадров организаций
Обучение проводится в дистанционном формате, с использованием платформы webinar.
По итогам аттестации выдается сертификат государственного образца, позволяющий вести профессиональную
деятельность в сфере ПОД/ФТ.
Остались
вопросы?
Оставьте заявку и мы перезвоним вам
® Официальный сайт Образовательного центра Первой СРО Букмекеров
Официальный сайт Образовательного центра Первой СРО Букмекеров| Перейти на основной сайт
