Образовательный центр Первой СРО Букмекеров
Обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ для вашего бизнеса
Специальные курсы для работников спортивных организаций
Наши преимущества
Обучение для всех регионов России
Вебинар + доступ к записи
Скидка для групп от 3 и более участников
Свидетельства государственного образца
Прохождение целевого инструктажа (ЦИ) в сфере ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (ПУЗ)/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ ПОД/ФТ/ФРОМУ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
Прохождение целевого инструктажа (ЦИ) в сфере ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (ПУЗ)/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ ПОД/ФТ/ФРОМУ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
Кому необходимо пройти специальные курсы для работников спортивных организаций:
Спортивная организация — это организация, осуществляющая деятельность в области спорта, целью которой является подготовка спортсменов, проведение спортивных мероприятий, образование или другой вид деятельности, связанной со спортом. Термин «спортивная организация» включает в себя определение широкого круга общественных и коммерческих структур, и юридическое толкование этого термина может различаться в разных странах.
Кому необходимо пройти специальные курсы для работников спортивных организаций:
Спортивная организация — это организация, осуществляющая деятельность в области спорта, целью которой является подготовка спортсменов, проведение спортивных мероприятий, образование или другой вид деятельности, связанной со спортом. Термин «спортивная организация» включает в себя определение широкого круга общественных и коммерческих структур, и юридическое толкование этого термина может различаться в разных странах.
FAQ
Для некредитных финансовых организаций:
- Специальное должностное лицо – 1 раз в год
- Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года
Для остальных организаций:
- 1 раз в 3 года
В компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы – официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (Соглашение о сотрудничестве № 133-2024).
Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, надзор в сфере ПОД/ФТ
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Ответы на вопросы
Новости
® Официальный сайт Образовательного центра Первой СРО Букмекеров
® Официальный сайт Образовательного центра Первой СРО Букмекеров| Перейти на основной сайт
